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Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Bei diesem Punkt geht es um den Prozess der Geldwäsche, dh illegal erworbenes Geld oder Vermögenswerte wieder in den regulären Wirtschaftskreislauf zu bringen.
Bei der Finanzierung von Terrorismus wird sowohl legales, aber auch illegales Geld oder Vermögenswerte für einen terroristischen Akt gesammelt oder bereitgestellt.

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